Постановка на учет в Росфинмониторинг

[CUP]

Два дня прошло, ответа нет

[Zlyd]

Два дня прошло, ответа нет

выходные ж

[terem111]

Росфиннадзор будет ликвидирован

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU – Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) будет ликвидирована, ее полномочия планируется распределить между Казначейством, налоговой и таможенной службами, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По словам одного из них, указ президента будет подписан в ближайшее время.
Росфиннадзор создан в структуре Минфина в 2004 году, ведомство следит за соблюдением валютного и бюджетного законодательства. На практике служба превратилась в лишнее звено, считает один из собеседников "Ведомостей": она назначает штрафы по нарушениям, выявленным ФТС и ФНС. На протоколы ФТС (то есть нарушения валютного законодательства, Счетная палата не раз отмечала, что эти штрафы почти не взыскиваются) приходится 95% его проверок, на материалы самого Росфиннадзора - только 4%.
ФТС недавно была передана в ведение Минфина, а ФНС и Казначейство (ему могут быть переданы функции Росфиннадзора в части проверок госзакупок) и так подотчетны министерству.
Руководителем Росфиннадзора с января 2013 года является Александр Смирнов, в прошлом замглавы Минфина, МНС, зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам.

[Valeriy]

И слава Богу!Поменьше чиновников..

[Djana]

туда ещё росфинмониторинг до кучи, кстати саму таможню тоже кирдык в 17 должны сделать

[Denis79]

Я подумал, что росфинмониторинг и росфиннадзор- это одно и тоже.

[Djana]

гидра она такая

[Upiter_consulting]

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) информирует, что операторам по приему платежей, поднадзорным Росфинмониторингу, получившим индекс оценки высокий и средний в личном кабинете необходимо устранить, несоответствия требованиям законодательства ПОД/ФТ и представить пояснения причин путем заполнения интерактивной формы обратной связи в электронном виде в срок до 25 апреля 2016 года.

Напомним, что 4 апреля 2016 года операторам по приему платежей, заполнившим вопросник «Проверь свой риск» в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга был размещен индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ и интерактивная форма для предоставления пояснений.

Дальнейший перерасчет оценки по группам показателей несоответствия будет осуществлен по мере получения пояснений и устранения несоответствий (но не чаще 1 раза в квартал). При этом, перерасчет оценки по показателю «Наличие сообщений об операциях, подлежащих контролю, предоставленные с нарушением, установленного срока предоставления» будет осуществлен по истечении года совершения нарушения.

Операторы по приему платежей, не устранившие в установленный срок несоответствия законодательству о ПОД/ФТ или повторно допустившие действия, повлекшие несоответствие показателям оценки, будут являться объектами повышенного внимания со стороны Росфинмониторинга при организации контрольной деятельности.

[Upiter_consulting]

Обновление функционального меню в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга. 19 мая 2016 года существенно изменился внешний вид портала Росфинмониторинга. Изменения коснулись как главной страницы, так и непосредственно Личного кабинета.

Несмотря на удобный интерфейс, пользователям портала Росфинмониторинга следует привыкнуть к изменениям.

Напомним, что операторы по приему платежей, как субъекты Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", обязаны зарегистрироваться в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга и представлять на систематической основе отчетность в Росфинмониторинг.

[Artemiy]

ИП и Росфинмониторинг. Доброго дня! Может ли ИП принимать платежи в пользу местных провов? В Росфимнотиторинг позвонил проконсультироваться сказали Ип на учет не ставят, надо только юрлицо-коим по заверению мадам из мониторинга ИП не является...кто то говорит что надо и ставят ИП как быть то

[SergN]

может

[lalexus]

может тока как суб. 103-фз ст.2 п.5
иметь договор с поставщиком НЕ МОЖЕТ.
103-ФЗ ст.2 п.4
оператор платежей ТОЛЬКО ЮР.ЛИЦО.

[Valeriy]

Вопросы только в письменном виде и такие же ответы как от ФНС,так и Финмониторинга.
Чтобы "следы" оставались.

[arcor]

103фз

4) оператор по приему платежей - платежный агент - юридическое лицо, заключившее с поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;
""5) платежный субагент - платежный агент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;

[CUP]

может тока как суб. 103-фз ст.2 п.5
иметь договор с поставщиком НЕ МОЖЕТ.
103-ФЗ ст.2 п.4
оператор платежей ТОЛЬКО ЮР.ЛИЦО.

верно. Сергей Николаенко, есть подтверждение вашего мнения?
и давно вы как технический директор Армакс консультируете по юридическим вопросам? не первый раз слышу от пользователей Армакс мнение что ИП может быть платежным агентом (принимая платежи через локального провайдера). понимаю, так проще и во многих регионах до поставщиков доходит только тогда, когда Росфинмон приходит в гости с проверками. но все же?

[Artemiy]

ладно, это уяснили реестр ну и свободные реквизиты, а вот в сторону если смотреть на ооо и росфинмониторинг много хлопот? чет стращают что дохрена всякого нужно делать в плане отчетности

[CUP]

ладно, это уяснили реестр ну и свободные реквизиты, а вот в сторону если смотреть на ооо и росфинмониторинг много хлопот? чет стращают что дохрена всякого нужно делать в плане отчетности

Мы можем взять на себя эти хлопоты только потребуется от вас депозит на весь объем платежей. Условия обсуждаемы.

[Zlyd]

ладно, это уяснили реестр ну и свободные реквизиты, а вот в сторону если смотреть на ооо и росфинмониторинг много хлопот? чет стращают что дохрена всякого нужно делать в плане отчетности

никаких хлопот

[Artemiy]

Намедни рассказывали люди, которые занимались платежами и стояли на Росфинмониторинг, не смотрели в кабинет какое то время, а в кабинете надо изучать террористов... Пришли с проверкой, и понеслась. Дайте и дайте это, сделайте наоборот, обучение якобы каждый год надо и кучу доков.

[CUP]

На самом деле намного чаще, чем 1 раз в год. изменения постоянные и их нужно отслеживать и вносить изменения во внутреннюю документацию согласно 115 фз. ну и на постоянной основе входить в кабинет. иначе жди гостей