Обналичивание денег через платежные терминалы больше не популярно. В 2017 году по данным Центробанка его доля в структуре сомнительных операций составила всего 4%. Регулятор впервые публикует такого рода информацию. Данные для инфографики, размещенной на сайте ЦБ, получены из отчетов Финмониторинга и валютного контроля.
Согласно оценке ЦБ, основным каналом обналичивания в 2017 году были операции по снятию денег с карт и счетов физлиц. Доля таких операций в общей структуре составляет 47% (152 млрд. рублей). Через карты юрлиц выведено 135 млрд. рублей (41%), через ИП — 15 млрд. рублей (5%).
К числу сомнительных операций, предшествующих обналичиванию, ЦБ относит продажу наличных турагентствами и торговыми точками. Их доля в общей структуре составляет 11% и 29% соответственно.
В ближайшее время ЦБ начнет проводить регулярные встречи с представителями кредитных организаций, информировать их о вновь выявленных схемах проведения подозрительных операций и моделях поведения клиентов.
Источник: Kiosks.ru