Черная пятница в ЦУП

ИП и Росфинмониторинг

Законодательство, тарифы платежных систем
и банков, комиссии, доходность.
Аватара пользователя
Artemiy
Member
Сообщения: 1968
На форуме с: 09 мар 2010, 21:50
Репутация: 79

Сообщение Artemiy » 27 авг 2018, 15:57

Доброго дня! Может ли ИП принимать платежи в пользу местных провов? В Росфимнотиторинг позвонил проконсультироваться сказали Ип на учет не ставят, ннада только юрлицо-коим по заверению мадам из мониторинга ИП не является...кто то говорит что надо и ставят ИП как быть то

Аватара пользователя
SergN
Эксперт
Сообщения: 9701
На форуме с: 21 ноя 2006, 12:29
Репутация: 936

Сообщение SergN » 27 авг 2018, 16:04

может
Земледелие и скотоводство были славянам хорошо известны, поэтому они ими не занимались.
Аватара пользователя
lalexus
участник форума
Сообщения: 172
На форуме с: 06 авг 2007, 16:42
Репутация: 42

Сообщение lalexus » 27 авг 2018, 17:29

может тока как суб. 103-фз ст.2 п.5
иметь договор с поставщиком НЕ МОЖЕТ.
103-ФЗ ст.2 п.4
оператор платежей ТОЛЬКО ЮР.ЛИЦО.
Valeriy
Участник конкурса "Наши достижения"
Сообщения: 2046
На форуме с: 15 янв 2007, 15:48
Репутация: 498

Сообщение Valeriy » 27 авг 2018, 18:28

Вопросы только в письменном виде и такие же ответы как от ФНС,так и Финмониторинга.
Чтобы "следы" оставались.
Аватара пользователя
arcor
Эксперт
Сообщения: 5710
На форуме с: 27 сен 2008, 18:37
Репутация: 861

Сообщение arcor » 27 авг 2018, 18:31

103фз

4) оператор по приему платежей - платежный агент - юридическое лицо, заключившее с поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;
""5) платежный субагент - платежный агент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;
Высказывать свое мнение — это окей. Спорить выдирая фразы из контекста, переворачивая смысл на 180 градусов, придумывать то, чего нет – не окей
Аватара пользователя
Центр Управления Платежами
Свободный человек
Сообщения: 3403
На форуме с: 22 май 2011, 10:11
Репутация: 387

Сообщение Центр Управления Платежами » 27 авг 2018, 18:54

lalexus писал(а):может тока как суб. 103-фз ст.2 п.5
иметь договор с поставщиком НЕ МОЖЕТ.
103-ФЗ ст.2 п.4
оператор платежей ТОЛЬКО ЮР.ЛИЦО.


верно. Сергей Николаенко, есть подтверждение вашего мнения?
и давно вы как технический директор Армакс консультируете по юридическим вопросам? не первый раз слышу от пользователей Армакс мнение что ИП может быть платежным агентом (принимая платежи через локального провайдера). понимаю, так проще и во многих регионах до поставщиков доходит только тогда, когда Росфинмон приходит в гости с проверками. но все же? :)
Нам доверяют партнёры 14 лет в 2769 населённых пунктах и 11 часовых поясах России.
http://cuppay.ru/agentam/#kiosks - платежный сервис "Центр Управления Платежами".
#перезагрузисьнаЦУП #cuppay #терминалы #цупсила
Аватара пользователя
Artemiy
Member
Сообщения: 1968
На форуме с: 09 мар 2010, 21:50
Репутация: 79

Сообщение Artemiy » 27 авг 2018, 19:18

ладно, это уяснили реестр ну и свободные реквизиты, а вот в сторону если смотреть на ооо и росфинмониторинг много хлопот? чет стращают что дохрена всякого нужно делать в плане отчетности
Аватара пользователя
Центр Управления Платежами
Свободный человек
Сообщения: 3403
На форуме с: 22 май 2011, 10:11
Репутация: 387

Сообщение Центр Управления Платежами » 28 авг 2018, 07:28

Artemiy писал(а):ладно, это уяснили реестр ну и свободные реквизиты, а вот в сторону если смотреть на ооо и росфинмониторинг много хлопот? чет стращают что дохрена всякого нужно делать в плане отчетности


Мы можем взять на себя эти хлопоты :) только потребуется от вас депозит на весь объем платежей. Условия обсуждаемы.
Нам доверяют партнёры 14 лет в 2769 населённых пунктах и 11 часовых поясах России.
http://cuppay.ru/agentam/#kiosks - платежный сервис "Центр Управления Платежами".
#перезагрузисьнаЦУП #cuppay #терминалы #цупсила
Аватара пользователя
Zlyd
Участник конкурса "Наши достижения"
Сообщения: 3376
На форуме с: 03 сен 2008, 00:28
Репутация: 671

Сообщение Zlyd » 28 авг 2018, 09:15

Artemiy писал(а):ладно, это уяснили реестр ну и свободные реквизиты, а вот в сторону если смотреть на ооо и росфинмониторинг много хлопот? чет стращают что дохрена всякого нужно делать в плане отчетности


никаких хлопот
Хватит ненависти, друзья!
Пора переходить к насилию.
Аватара пользователя
Artemiy
Member
Сообщения: 1968
На форуме с: 09 мар 2010, 21:50
Репутация: 79

Сообщение Artemiy » 28 авг 2018, 09:18

Намедни рассказывали люди, которые занимались платежами и стояли на Росфинмониторинг, не смотрели в кабинет какое то время, а в кабинете надо изучать террористов... Пришли с проверкой, и понеслась. Дайте и дайте это, сделайте наоборот, обучение якобы каждый год надо и кучу доков.
Аватара пользователя
Центр Управления Платежами
Свободный человек
Сообщения: 3403
На форуме с: 22 май 2011, 10:11
Репутация: 387

Сообщение Центр Управления Платежами » 28 авг 2018, 09:30

На самом деле намного чаще, чем 1 раз в год. изменения постоянные и их нужно отслеживать и вносить изменения во внутреннюю документацию согласно 115 фз. ну и на постоянной основе входить в кабинет. иначе жди гостей :)
Нам доверяют партнёры 14 лет в 2769 населённых пунктах и 11 часовых поясах России.
http://cuppay.ru/agentam/#kiosks - платежный сервис "Центр Управления Платежами".
#перезагрузисьнаЦУП #cuppay #терминалы #цупсила
Аватара пользователя
Artemiy
Member
Сообщения: 1968
На форуме с: 09 мар 2010, 21:50
Репутация: 79

Сообщение Artemiy » 28 авг 2018, 09:36

Центр Управления Платежами писал(а):На самом деле намного чаще, чем 1 раз в год. изменения постоянные и их нужно отслеживать и вносить изменения во внутреннюю документацию согласно 115 фз. ну и на постоянной основе входить в кабинет. иначе жди гостей :)


ну в кабинет входить нам не привыкать...монитор как библия, а по бумажкам конечно напрягает волокита
Аватара пользователя
Artemiy
Member
Сообщения: 1968
На форуме с: 09 мар 2010, 21:50
Репутация: 79

Сообщение Artemiy » 28 авг 2018, 09:56

Центр Управления Платежами писал(а):
Artemiy писал(а):ладно, это уяснили реестр ну и свободные реквизиты, а вот в сторону если смотреть на ооо и росфинмониторинг много хлопот? чет стращают что дохрена всякого нужно делать в плане отчетности


Мы можем взять на себя эти хлопоты :) только потребуется от вас депозит на весь объем платежей. Условия обсуждаемы.


в день? в час? в год?
Аватара пользователя
Центр Управления Платежами
Свободный человек
Сообщения: 3403
На форуме с: 22 май 2011, 10:11
Репутация: 387

Сообщение Центр Управления Платежами » 28 авг 2018, 10:14

Что вообще за поставщик услуги? Про год хорошая шутка)))
Нам доверяют партнёры 14 лет в 2769 населённых пунктах и 11 часовых поясах России.
http://cuppay.ru/agentam/#kiosks - платежный сервис "Центр Управления Платежами".
#перезагрузисьнаЦУП #cuppay #терминалы #цупсила
Аватара пользователя
CJIOH
слон в переводе
Сообщения: 6045
На форуме с: 24 окт 2008, 20:51
Репутация: 2190

Сообщение CJIOH » 28 авг 2018, 10:24

Artemiy, не отвечай на последний вопрос. ЦУП сразу украдёт :D . Можешь у Злыда спросить.
Аватара пользователя
Центр Управления Платежами
Свободный человек
Сообщения: 3403
На форуме с: 22 май 2011, 10:11
Репутация: 387

Сообщение Центр Управления Платежами » 28 авг 2018, 10:59

CJIOH писал(а):Artemiy, не отвечай на последний вопрос. ЦУП сразу украдёт :D . Можешь у Злыда спросить.


Враньё :D
Нам доверяют партнёры 14 лет в 2769 населённых пунктах и 11 часовых поясах России.
http://cuppay.ru/agentam/#kiosks - платежный сервис "Центр Управления Платежами".
#перезагрузисьнаЦУП #cuppay #терминалы #цупсила
Аватара пользователя
Artemiy
Member
Сообщения: 1968
На форуме с: 09 мар 2010, 21:50
Репутация: 79

Сообщение Artemiy » 28 авг 2018, 12:04

CJIOH писал(а):Artemiy, не отвечай на последний вопрос. ЦУП сразу украдёт :D . Можешь у Злыда спросить.


да че там воровать, местное такси, забрали терема у людей которые стояли на финмониторинге и принимали платежи в пользу местных провов, контору закрыли и таксисты есесенно к нам пошли с предложением, но так как контора уже была с момента появления терминалов то они и работали, узнавал у них по поводу местныж ЖКУ и садиков, говорят платили очень мало, вот и задумываюсь надо ли вообще эту суету заводить с ооо и финмониторингом
Аватара пользователя
CJIOH
слон в переводе
Сообщения: 6045
На форуме с: 24 окт 2008, 20:51
Репутация: 2190

Сообщение CJIOH » 28 авг 2018, 14:30

ну всё...считай, что уже украли
Аватара пользователя
Artemiy
Member
Сообщения: 1968
На форуме с: 09 мар 2010, 21:50
Репутация: 79

Сообщение Artemiy » 28 авг 2018, 14:33

CJIOH писал(а):ну всё...считай, что уже украли


:D

Вернуться в «Финансовые и юридические вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость