Договор с локальным провайдером
Договор будет с арендодателем. То есть сдаются помещения ИП. Оплату будут проводить через терминал. Я по реестру деньги перечисляю арендодателю. Я сам тоже ИП, платёжный банковский агент. Если есть как какие подводные камни, то расскажите пожалуйста. В Росмониторинге обязательно регистрироваться? Плата с ИП могу собирать? Ведь ИП это предприниматель без образования юридического лица. То есть зарегистрированное физ лицо в налоговом органе.
RomiCom писал(а):черес платежи по свободным реквизитам и нас рать.
Роман, название темы и текст сообщения ТС читал?
Через свободные реквизиты минимальный ценник, допустим, 20 рублей.
Платеж, например, 500. Комиссию еще сверху 30 рублей с платежа. Итого 550 .
Такая твоя логика? Тема рабочая, но не всегда.
Центр Управления Платежами. писал(а):RomiCom писал(а):черес платежи по свободным реквизитам и нас рать.
Роман, название темы и текст сообщения ТС читал?
Через свободные реквизиты минимальный ценник, допустим, 20 рублей.
Платеж, например, 500. Комиссию еще сверху 30 рублей с платежа. Итого 550 .
Такая твоя логика? Тема рабочая, но не всегда.
плюс по свободным реквизитам тяжелее внутрянку получать
а логика романа 500+500+5000...до 15000 + 20.
Высказывать свое мнение — это окей. Спорить выдирая фразы из контекста, переворачивая смысл на 180 градусов, придумывать то, чего нет – не окей
-
Гость
Непостановка на учет в Росфинмониторинге как состав правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 15.27 КоАП РФ.0TH0N писал(а):А где про это подробнее можно почитать?Центр Управления Платежами. писал(а):С разницей адм.штрафа от 200 до 400 тыс.рублей.
Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
[Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 15] [Статья 15.27]
1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
2.1. Неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
2.2. Непредставление в уполномоченный орган сведений о случаях отказа по основаниям, указанным в Федеральном законе от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", от заключения (исполнения) договоров банковского счета (вклада) с клиентами и (или) от проведения операций -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
2.3. Непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
3. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
4. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Примечания: 1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.
2. За административные правонарушения, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, сотрудники организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в обязанности которых входит выявление и (или) представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, несут ответственность как должностные лица.
-
Гость
Злыд писал(а):все же эта ответственность не за не постановку на учет, а за не сообщение в рфм о подозрительной транзакции
Вопрос был - где написано про 200-400 тыс. руб. штрафа? Я указал, где. А ответственность за непостановку на учет - это в пункте первом:
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
gelodvu писал(а):Ну а пример договора кто нибудь может скинуть?
Вот, например.
- Вложения
-
- agent_contract.pdf
- (171.09 КБ) 65 скачиваний
gek писал(а):Кто работал с разными плат.системами и использовал их ПО для локальных провайдеров, можете рассказать какое лучше а какое дешевле?
|(
Работаю с НПС, у меня порядка 10 локальных провайдеров, все бесплатно. И вообще у нас нет такого понятия, чтобы платить за локального провайдера платежной системе. Тут скорее наоборот, платежная система сама будет доплачивать агенту, раз он так активно старается добавить локальных провайдеров.
Если это платная услуга в других платежных системах - значит просто нужно завязывать с ними отношения.
42 rf_
Центр Управления Платежами. писал(а):RomiCom писал(а):черес платежи по свободным реквизитам и нас рать.
Роман, название темы и текст сообщения ТС читал?
Через свободные реквизиты минимальный ценник, допустим, 20 рублей.
Платеж, например, 500. Комиссию еще сверху 30 рублей с платежа. Итого 550 .
Такая твоя логика? Тема рабочая, но не всегда.
Лёха и по 20р платят при комиссии 1.5% минимум 50р. как говорится не нравится пиздуй ф зберкассу на трамвае.
Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная ж***a. Так что меньше пафоса, господа. © Фаина Раневская
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей