Почта и букмекеры стали подотчетны финансовой разведке

[mikki]

Ко всем прелестям 1842-У, появился еще один интересный документ.

Почта и букмекеры стали подотчетны финансовой разведке

Все организации, которые принимают от населения деньги, но не имеют банковских лицензий, должны будут предоставлять отчетность об осуществленных операциях в Росфинмониторинг и встать на учет в этом ведомстве. Соответствующее поправки правительство внесло в акты, направленные против легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства.

В число организаций, поставленных на учет в Росфинмониторинг, входят букмекерские конторы, почта, ломбарды, страховые и лизинговые компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг и многие другие. Исключение составляют организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней - они не должны вставать на учет в Росфинмониторинг, отмечает РИА Новости.

В 2006 году Госдума приняла поправки в закон "О банках и банковской деятельности", согласно которым коммерческие организации, не являющиеся кредитными, получили право осуществлять прием от населения средств в качестве платы за коммунальные услуги, услуги связи и за жилье без получения банковской лицензии.

[HWGuy]

не понял - и чего теперь? а подробностей нету?

[Я]

Скорее всего отчитываться будет ПС. Это всего логичнее разом подавать сведения обо всех платежах. Речь идет о контроле над легализацией доходов, соответственно нужны сведения на какие счета пошли деньги, а не о том какая организация их провела.

[mikki]

Я бы не был столь оптимистичен, в постановлении черным по белому сказано, что на учет становятся организации принимающие деньги от населения, то бишь мы.

[Я]

На учет один раз можно встать, а под отчет по-моему попадают платежи, превышающие определенную сумму (Таким образом, организации должны направлять в КФМ России сведения по всем операциям на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, указанным в пункте 1 статьи 6 Федерального закона (в том числе и по операциям, предусмотренным подпунктом 4 <Иные сделки с движимым имуществом>), в случае, если они располагают информацией о таких операциях в результате осуществления своей деятельности)