Постановка на учет в Росфинмониторинг

svmaster · Сообщение **svmaster** » 24 дек 2009, 17:54

Цитата из 103-ФЗ:
"8) адресов и номеров контактных телефонов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации на проведение государственного контроля (надзора) за приемом платежей."
Гос. контроль.... - Это имеется ввиду ФНС и Финмониторинг?

Valeriy · Сообщение **Valeriy** » 24 дек 2009, 18:30

Да.

Гость · Сообщение **Гость** » 24 дек 2009, 19:07

svmaster писал(а):Цитата из 103-ФЗ:
"8) адресов и номеров контактных телефонов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации на проведение государственного контроля (надзора) за приемом платежей."
Гос. контроль.... - Это имеется ввиду ФНС и Финмониторинг?

Насколько понимаю, нет такого органа пока что, не создан.

s.s · Сообщение **s.s** » 24 дек 2009, 22:53

кто-то денег хочет:@/:

arcor · Сообщение **arcor** » 01 мар 2010, 11:55

Кто встал на учет в Росфинмониторинг?

Pilot · Сообщение **Pilot** » 01 мар 2010, 12:04

ОСМП я думаю *) *) *) А кто ещё должен был? b_v

Гость · Сообщение **Гость** » 01 мар 2010, 12:07

В этой ветке посмотрите, [link]http://kiosks.ru/forum/viewtopic.php?t=19822[/link]
для крупных терминальщиков выгодно.

arcor · Сообщение **arcor** » 01 мар 2010, 14:25

Pilot писал(а):ОСМП я думаю *) *) *) А кто ещё должен был? b_v

Тот кто принимает в адрес местных провайдеров.

Valeriy · Сообщение **Valeriy** » 01 мар 2010, 15:23

уже третий год.Никаких проблем.

CJIOH · Сообщение **CJIOH** » 01 мар 2010, 15:40

валерий писал(а):уже третий год.Никаких проблем.

а зачем? по другой деятельности? или заоодно с добровольной фискализацией?

arcor · Сообщение **arcor** » 01 мар 2010, 16:26

слон писал(а):
валерий писал(а):уже третий год.Никаких проблем.

а зачем? по другой деятельности? или заоодно с добровольной фискализацией?

103ФЗ
5. Оператор по приему платежей вправе осуществлять прием платежей после его постановки на учет уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и согласования правил внутреннего контроля в указанном порядке.

CJIOH · Сообщение **CJIOH** » 01 мар 2010, 16:59

arcor писал(а):
слон писал(а):
валерий писал(а):уже третий год.Никаких проблем.

а зачем? по другой деятельности? или заоодно с добровольной фискализацией?

103ФЗ
5. Оператор по приему платежей вправе осуществлять прием платежей после его постановки на учет уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и согласования правил внутреннего контроля в указанном порядке.

три года назад зачем

Гость · Сообщение **Гость** » 01 мар 2010, 17:34

А правила унутреннего контроля сдаются вместе с анкетой? Как они выглядеть то должны?

Valeriy · Сообщение **Valeriy** » 01 мар 2010, 18:07

Готовились выполнять пост.ЦБ 1842.Но через четыре месяца стали разрабатывать проект 103-фз.А мы так и остались.Главное теперь не надо снова туда соваться.Лучше правила потом,у нас куратор нормальный всё помог сделать.

Гость · Сообщение **Гость** » 01 мар 2010, 18:23

То есть надо сдавать анкету с учредительными документами, а правила - потом? На практике за отсутствие регистрации кого-нить дрючили, есть примеры?

levsha · Сообщение **levsha** » 01 мар 2010, 20:15

На практике на учет должны вставать риэлторские конторы,но 99% из них этого не делают и работают годами....

Гость · Сообщение **Гость** » 01 мар 2010, 22:07

А каковы неофициальные расценки на услуги постановки на учет в финмониторинге?

Гость · Сообщение **Гость** » 03 апр 2010, 16:40

Хочу встать на учет в финмониторинг.
Кто вставал расскажите про процедуру. Какие документы нужны? У кого есть образцы документов - скиньте в личку.

Sindo · Сообщение **Sindo** » 08 апр 2010, 21:51

Добры люди поделитесь правилами внутреннего контроля для Росфинмониторинга. Оч надо.

Zurbagansky · Сообщение **Zurbagansky** » 20 май 2010, 21:54

Как встать на учет в Финмониторинге? Кто-нибудь встал на учет, в связи с желанием работать с собственными провайдерами, и насколько это сложно\стать пс\?

Постановка на учет в Росфинмониторинг

Кто этот гос.контроль?

Кто встал на учет в Росфинмониторинг?

Как встать на учет в Финмониторинге?

Кто сейчас на конференции

Темы дня