Re: Подозреваемых в отмывании денег внесут в единый реестр
Добавлено: 31 июл 2019, 12:25
судья, ждет предложений с двух сторон, а потом торжествует закон
Вендинговый и платежный бизнес, автоматизация расчетов с помощью терминалов самообслуживания
https://kiosks.ru/forum/
CJIOH писал(а):судья, ждет предложений с двух сторон, а потом торжествует закон
HWGuy писал(а):ну офигеть. значит если меня без причины втб внес в чс, то и в остальных банках я в нем же окажусь автоматом? прикольная инициатива..... писец... они так и не смогли сформулировать почему меня блокнули - исключительно наличность на счета вносил, где там прикрутить 115 никто придумать не смог
admin писал(а):В базе можно будет найти информацию о том, по каким причинам были заблокированы счета клиента и в каких банках он держал денежные средства.
admin писал(а):Угу. Многие тут писали раньше, что банк отказал в открытии счета. Теперь сделают единый реестр. Всех, кому отказывали, внесут туда и начнут "подозревать в отмывании".
Mslava писал(а):HWGuy писал(а):ну офигеть. значит если меня без причины втб внес в чс, то и в остальных банках я в нем же окажусь автоматом? прикольная инициатива..... писец... они так и не смогли сформулировать почему меня блокнули - исключительно наличность на счета вносил, где там прикрутить 115 никто придумать не смог
Как раз узнаете по какой причине. Там же написано...
Mslava писал(а):Господин Слон, это всего навсего ваши домыслы...
Там сейчас все очень строго и судья примет не то решение исключительно по распоряжению "сверху"
К сожалению, банкам намного проще, надежнее и спокойнее, заблочить всех и вся, чем получить ЗВИЗДЮЛЕЙ и разбираться с ЦБ. И да, потом уже никакие тонны исписанной бумаги не помогут, 99,9% что вы больше не будете обслуживаться в этом банке, вернее банк не будет вас обслуживать. Обычно закрытие счета, возврат денег и черная метка. Это большая проблема, и никто не знает что с ней делать.HWGuy писал(а): у них всегда одно и тоже по делу и без дела - подозрение на 115 фз, а всякие писульки по которым они просят рассказать происхождение средств их вообще не интересуют, писал я их - толку ноль, им проще так и оставить это гребанное "подозрение" и закрыть счет.... а им и доказывать ничего не надо - нафига? они же не менты
HWGuy писал(а):Mslava писал(а):HWGuy писал(а):ну офигеть. значит если меня без причины втб внес в чс, то и в остальных банках я в нем же окажусь автоматом? прикольная инициатива..... писец... они так и не смогли сформулировать почему меня блокнули - исключительно наличность на счета вносил, где там прикрутить 115 никто придумать не смог
Как раз узнаете по какой причине. Там же написано...
где написано то? у них всегда одно и тоже по делу и без дела - подозрение на 115 фз, а всякие писульки по которым они просят рассказать происхождение средств их вообще не интересуют, писал я их - толку ноль, им проще так и оставить это гребанное "подозрение" и закрыть счет.... а им и доказывать ничего не надо - нафига? они же не менты
вот если подробнее - я вношу через банкомат этого банка деньги, через день два снимаю через банкомат этого же банка, объем средств небольшой и единомоментно не меняется - вот где здесь 115? кто нибудь может придумать? может я просто не вижу, так просветите. А они меня просят объянсить происхождение десятков миллионов рублей, хотя там 100-200-300 тр вносилось снималсь.... ***.... ну хотя бы причины какието бы придумали, ну или просто - отказ в обслуживании, просто так, но не в чс же вносить по 115!
user писал(а):Знакомый оплатил со своей карты счёт ЖКХ за квартиру его матери (1000 руб), которая не могла этого сделать по уважительной причине (смерти оной). Карту заблокировали. Недели две бумажки таскал.
Он наверное указал, что платеж за третье лицо? Это же как огромная преогромная красная тряпка...user писал(а):Объяснять в банке сильно не утруждались, но суть в том что оплата по карте за другого человека, платёжка предназначалась одному а оплатил её другой.
user писал(а):Знакомый оплатил со своей карты счёт ЖКХ за квартиру его матери (1000 руб), которая не могла этого сделать по уважительной причине (смерти оной). Карту заблокировали. Недели две бумажки таскал.
CJIOH писал(а):Mslava писал(а):Господин Слон, это всего навсего ваши домыслы...
Там сейчас все очень строго и судья примет не то решение исключительно по распоряжению "сверху"
мне целые полковники из гвардии говорили, что верхний судья никогда не пересмотрит решение нижнего. Потому что - 1. корпоративная солидарность, 2. система, по которой за несколько таких пересмотров нижнего судью выгоняют. А у него дети...
Я постоянно так делаю, но я просто тупо через Сберонлайн оплачиваю услугу по л/с или номеру договора. А мой это л/с или не мой, подозреваю что банк и не видит, если только у поставщика запрос не сделает.Dedegora писал(а):user писал(а):Знакомый оплатил со своей карты счёт ЖКХ за квартиру его матери (1000 руб), которая не могла этого сделать по уважительной причине (смерти оной). Карту заблокировали. Недели две бумажки таскал.
фигня какая-то, я регулярно плачу за детей, и за родительский дом оплачиваем через раз, то я, то брат, каждый со своей карты,
уже года 3-4, проблем не было,
карта сбера