В Москве задержаны теневые банкиры


17.09.2015

В Москве задержаны теневые банкиры

ГУ МВД по Москве сообщило, что столичная полиция изобличила группу банковских работников, которые незаконно обналичивали средства, а также оказывали услуги по инкассации и транзиту денег. На этом, получая определенный процент от суммы операций, подозреваемые заработали более 100 млн руб. Двум из трех фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Москве сотрудники Главного следственного управления столичного ГУ МВД и оперативники УЭБиПК при силовой поддержке омоновцев задержали банковских сотрудников. В полиции пока не называют кредитное учреждение.

«Полицейские установили, что в период с февраля 2010 года по сентябрь 2014 года трое работников кредитных учреждений, используя реквизиты фиктивных фирм, незаконно оказывали услуги по инкассации, обналичиванию и транзиту денежных средств, а также кассовому обслуживанию физических лиц»,— рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Андрей Галиакберов. По его словам, за проведение незаконных банковских операций подозреваемые получали определенный процент от общей суммы, который мог варьироваться в зависимости от обстоятельств.

По предварительным подсчетам полицейских, основанным на изучении уже изъятых документов, злоумышленники извлекли доход в размере более 104 млн руб.

После задержания подозреваемых в помещениях дополнительных офисов банков, где они работали, сотрудники полиции провели обыски.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьей — в виде подписки о невыезде»,— сказал господин Галиакберов.

В настоящее время полицейские устанавливают соучастников преступлений, а также новые эпизоды преступной деятельности фигурантов.

Александр Александров

Источник: kommersant.ru

Это архив сайта Kiosks.ru. Новая версия - по адресу http://kiosks.ru