В 2008-2009 гг. через платежные терминалы было обналичено 6 млрд руб.


20.06.2012

Направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности
 
Генпрокуратура РФ вчера утвердила обвинительное заключение и направила в Измайловский суд Москвы дело гендиректора "Артэкс-связь" Владимира Романова и его партнеров — Алексея Конякина, Гии Кевлишвили и Татьяны Барсуковой. По версии следствия, группа в 2008-2009 годах через платежные терминалы сумела незаконно обналичить более 6 млрд руб. Интересно, что и следователь, расследовавший это дело, также попал под суд за мошенничество.

Первоначально уголовное дело в отношении гендиректора фирмы "Артэкс-связь" Владимира Романова, Алексея Конякина, Гии Кевлишвили и Татьяны Барсуковой было возбуждено главным следственным управлением (ГСУ) ГУВД Москвы в январе 2010 года. Тогда часть фигурантов была задержана оперативниками по подозрению в "незаконной банковской деятельности" (ст. 172 УК РФ), а также в "отмывании доходов, полученных незаконным путем" (ст. 174 УК РФ). На начальной стадии расследования не исключалось, что к "экономическим" статьям группе могут добавить и ст. 210 УК РФ ("Организованное преступное сообщество"). Уголовное дело "Артэкс-связь" расследовалось в 4-м отделе ГСУ ГУВД Москвы, которым руководила Эмма Новикова.

Согласно фабуле обвинения, руководитель фирмы Владимир Романов и его партнеры в начале 2008 года взяли у ЗАО "Объединенная система моментальных платежей" в аренду 2,6 тыс. терминалов, расположенных в Москве и Московской области. С их помощью, не имея лицензии на ведение банковской деятельности, "члены преступной группы незаконно обналичили в общей сложности более 6 млрд руб.". По данным следствия, "преступная группа" Романова занималась в нарушение федерального закона "О банках и банковской деятельности" инкассацией денежных средств, а также кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. Из обналиченной за два года суммы, как было установлено в ходе расследования, Владимир Романов со своими сообщниками получили доход в размере 121 млн руб.

В январе в столичном полицейском ГСУ им всем было предъявлено обвинение по ст. 172 и ст. 174 УК РФ (впоследствии, когда дело дорасследовалось в следственном управлении МВД по ЦФО, в обвинении в окончательной редакции осталась только первая статья).

Ход расследования на первоначальном этапе контролировала руководитель 4-го отдела Эмма Новикова. Она вместе с мужем, руководителем ООО "Коммунальное хозяйство Кошукоев, Беляков, Калиненко" Арсеном Кошукоевым, решила подзаработать на "банкирах". Госпожа Новикова встретилась с родственницей Владимира Романова и сообщила, что за вознаграждение может помочь обвиняемому в переквалификации обвинения на менее тяжкое и изменении меры пресечения. Кроме того, следователь и ее супруг пообещали не привлекать жену Владимира Романова к уголовной ответственности. Встреча проходила в ресторане "Правда" в Горках-10.

Первая попытка оказалась успешной — госпоже Новиковой родственники обвиняемого передали $50 тыс. Тогда в феврале 2010 года Эмма Новикова и Арсен Кошукоев предложили родственникам главы "Артэкс-связь" освободить якобы из-под стражи автомобиль Владимира Романова Porsche Cayenne (на самом деле машина не находилась под арестом, и ее можно было забрать в любой момент), припаркованный на территории подмосковного УБЭПа. Также было предложено заменить оперативников, участвующих в расследовании уголовного дела. За эту услугу супруги захотели уже $300 тыс. Эту сумму они получили. Однако при вымогательстве еще $500 тыс. родственники предпринимателя поняли, что их водят за нос, и обратились в правоохранительные органы. В апреле этого года следователь Новикова и ее муж были задержаны при получении $100 тыс. В настоящее время их дело рассматривается в суде (подробно о деле Новиковой "Ъ" рассказывал в феврале).

В пресс-службе ЗАО "Объединенная система моментальных платежей", в свою очередь, заявили, что компания не владеет платежными терминалами — "соответственно, не может предоставить их кому-либо в аренду". Отвечая на вопрос о контроле над "подозрительными" переводами, представитель пресс-службы сказал: "Мы контролируем процесс приема платежей и информационные потоки при передаче трансакций. Наличные же деньги при этом имеют отдельный от трансакций цикл обращения: какое-то время они находятся в терминалах, затем инкассируются агентом, попадают на банковский счет и передаются далее — для отправки провайдеру".

Это архив сайта Kiosks.ru. Новая версия - по адресу http://kiosks.ru